Análisis y propuesta de infraestructura tecnológica para la unidad de inteligencia financiera del Perú

Abstract

The present work was made with the purpose of being exposed like thesis subject to obtain the title of Systems engineer. The election of the subject was really made taking into account the necessity of a task that allowed to demonstrate the capacity us of management of technological resources based on a national and contemporary reality to obtain a viable product, feasible and useful. For it the technological capacity was considered nonsingle which it has, but that in addition take into account the necessity to the client by a product that can be maintained in the time, updating itself easily with no need to conserve its competitive capacity of investments which they significantly hit the economic stability of the client or which they imply important changes of reingenierÌa, establishing a scheme of minimum investment with Maxima economic gain and of added value. A managemental vision with the idea always stayed to present/display a work that allows the interrelation of both worlds: the one of the technology like manager of the talent, the knowledge and the innovation of machines and tools, as well as the world of the management like manager of resources and economic strategies. The created problem of investigation, is of practical character and looks for to lately satisfy a necessity arisen in Peruvian the economic and financial sector due to the invasion by means of manifold and falsified mechanisms, of the financial markets with capitals badly had. This reality has an international importance since the criminal organizations who practice these techniques, are units organized that they have to be able technological, economic and influences in all the social and political layers very well; simultaneously one is framed like a world-wide problem that affects and is affected reason why it follows one another in the different nations. The globalization and its implications and tools more and more make the fight against the flagellum difficult of the legitimation of capitals, reason why having a technological platform is made important more and more that it allows to a preventive and curative control for the cleaning and maintenance of the financial schemes and economic values of the currency without losing the balance between the value of the money his real spending power. In the present project a proposal considers that it tries to be economic and viable, updateable and safe, reliable and efficient for the installation of a platform of information by means of the technology of the digital communications and the security of the information for the Unit of Financial Intelligence in Peru. An interphase considers man machine that is friendly, that does not require of great training or specialization; that it does not involve to an important list of personnel specialized in the maintenance of the same one and where integration with the foreign users does not imply important of its systems or installed modifications, operating, planned or existing. This raised to use technology of end in hardware and software, doing use of means of universal transference of economic information and like the Internet and with the protocols of security and own communications of this means; guaranteeing the stability of the platform by means of the correct integration of technologies, the best propietary mechanisms of security of the information, the universalidad of the communications that obtains with the navigators and the best support than can offer the open atmospheres who make possible the integration of different operating systems existing in the market and or installed thus to diminish in expenses (caused by the purchase of new platforms) which they could hit in the private or public units of work, diminishing the bureaucratic proceedings and letting the minimum of lagoons in the process of implantation of the regulating norms of the information to manipulate and election of the centralizador being like the one of greater importance and hierarchy in the raised network.

El presente trabajo se realiza con la finalidad de ser expuesto como tema de tesis para obtener el título de Ingeniero de Sistemas. La elección del tema se hizo tomando en cuenta la necesidad de una tarea que permitiera demostrar la capacidad de gestión de recursos tecnológicos en función de una realidad nacional y contemporánea para lograr un producto viable, factible y realmente. Para ello se consideró no solo la capacidad tecnológica de que se dispone, sino que además se tomó en cuenta la necesidad del cliente por un producto que se pueda mantener en el tiempo, actualizándose fácilmente para conservar su capacidad competitiva sin necesidad de inversiones que impacten significativamente la estabilidad económica del cliente o que impliquen cambios importantes de reingeniería, estableciendo un esquema de mínima inversión con máxima ganancia económica y de valor agregado. Siempre se mantuvo una visión gerencial con la idea de presentar un trabajo que permita la interrelación de ambos mundos: el de la tecnología como gestora del ingenio, del conocimiento y de la innovación de máquinas y herramientas, así como el mundo de la gerencia como gestora de recursos y estrategias económicas. El problema de investigación planteado, es de carácter práctico y busca satisfacer una necesidad surgida ˙últimamente en el sector económico y financiero peruano debido a la invasión mediante múltiples y sofisticados mecanismos, de los mercados financieros con capitales mal habidos. Esta realidad tiene una trascendencia internacional ya que las organizaciones delictivas que practican estas técnicas, son unidades muy bien organizadas que poseen poder tecnológico, económico e influencias en todos los estratos sociales y políticos; a la vez se encuentra enmarcado como un problema mundial que afecta y es afectado por lo que se sucede en las distintas naciones. La globalización, sus implicaciones y herramientas hacen cada vez más difícil la lucha contra el flagelo de la legitimación de capitales, por lo que se hace cada vez más importante el disponer de una plataforma tecnológica que permita un control preventivo y curativo para el saneamiento y mantenimiento de los esquemas financieros y valores económicos de la moneda sin perder el balance entre el valor del dinero su poder adquisitivo real. En el presente proyecto se plantea una propuesta que pretende ser económica y viable, actualizable y segura, confiable y eficiente para la instalación de una plataforma de información mediante la tecnología de las comunicaciones digitales y de la seguridad de la información para la Unidad de Inteligencia Financiera en el Perú. Se plantea una interface hombre máquina que resulte amigable, que no requiera de gran entrenamiento o especialización; que no involucre a una nómina importante de personal especializado en el mantenimiento de la misma y donde la integración con los usuarios foráneos no implique modificaciones importantes de sus sistemas ya instalados, operando, planificados o existentes.Está planteada para utilizar tecnología de punta en hardware y software, haciendo uso de los medios de transferencia de información más económicos y universales como Internet y con los protocolos de seguridad y comunicaciones propios de este medio; garantizando la estabilidad de la plataforma mediante la correcta integración de tecnologías, los mejores mecanismos propietarios de seguridad de la información, la universalidad de las comunicaciones que se obtiene con los navegadores y el mejor soporte que pueden ofrecer los ambientes abiertos que posibilitan la integración de distintos sistemas operativos existentes en el mercado y ya instalados para así minimizar en gastos (ocasionados por la compra de nuevas plataformas) que pudieran impactar en las unidades de trabajo privadas o públicas, minimizando los trámites burocráticos y dejando el mínimo de lagunas en el proceso de implantación de las normas reguladoras de la información a manipular y elección del ente centralizador como el de mayor importancia y jerarquía en la red planteada.